公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-015

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况

1、召开时间：2023年6月12日

2、召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场投票

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况

1、会议应到职工代表12人，实到职工代表12人。

2、会议由杨柯主持。
三、议案审议及表决情况
（一）审议并通过了《关于选举易宜生为职工代表监事的议案》。
1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表投票表决，选举易宜生为第四届职工代表监事。任期自2023年6月28日起至第四届监事会届满之日止。易

公告编号：2023-015

宜生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件

《北京华创网安科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

北京华创网安科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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