公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-013

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：杨柯
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨柯先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名杨柯先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之

公告编号：2023-013

日起计算。上述监事会监事候选人为换届连任，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华创网安科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名周文军先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名周文军先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述监事会监事候选人为换届连任，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华创网安科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

上述监事会监事候选人杨柯先生、周文军先生，与 2023 年第一次职工代表大会选举的易宜生先生共同组成第四届监事会。

在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。


公告编号：2023-013

三、备查文件目录

《北京华创网安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京华创网安科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 12 日

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