公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-027

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王亚智
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,216,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄悟非因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-027

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,216,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

北京华创网安科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

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