公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-009

证券代码：831384 证券简称：华创网安 主办券商：民生证券
北京华创网安科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831384 华创网安 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京华沛德权律师事务所张永福、温秀琴律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

公司 2021 年董事会工作报告，由董事长王亚智代表董事会汇报董事会 2021
年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

2021 年监事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行监督情况进行报告。
（三）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2021 年度
财务审计报告,编制完成 2021 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度经营管理目标，公司财务部编
制了 2022 年财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2021 年利润分配预案的议案》

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定2021 度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及其摘要已编制完成，具体内容详见 2022 年 3 月 31
日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京华创网安科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-007），《北京华创网安科技股份有限公司 2021

公告编号：2022-009

年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。
（八）审议《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》

公司财务报告已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况以及年度的经营成果和现金流……
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