公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-053



证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：海通证券



北京智创联合科技股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨建国



6.会议列席人员：监事和高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。



董事郑萍因公务缺席，委托董事吴维贵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举杨建国先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满



公告编号：2023-053



之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任杨建国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任吴维贵先生、单会祥先生、方亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任许前喜



公告编号：2023-053



先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任吴维贵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经公司与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议。



北京智创联合科技股份有限公司

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