公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-015

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：安信证券
北京智创联合科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-015

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831382 智创联合 2023 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市顺义区马坡白马路 59 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与主办券商安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司经营发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，拟解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。并拟就此事项签署相关附生效条件的解除持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生效。
（二）审议《关于公司拟与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，基于公司经营发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，海通证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与海通证券股份有限公司达成一致，并拟就此事项签署相关附生效条件的持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生效。
（三）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》


公告编号：2023-015

鉴于公司经营发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方一致同意拟解除双方签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟就上述事项向全国中小企业股份转让系统提交有关说明报告。
（四）审议《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利、高效进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导主办券商变更相关工作。授权的有效期自股东大会通过本项授权的决议作出之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止，不超过 12 个月。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签……
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