公告日期：2023-02-13

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：安信证券
北京智创联合科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 27 日 15:00—2023 年 2 月 28 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831382 智创联合 2023 年 2 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市万商天勤律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市顺义区马坡白马路 59 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

北京智创联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司自身战略 发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效 率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟主动申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编 号：2023-005）。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进 行，公司将持续加强经营管理能力，提高公司产品的市场竞争力和公司的持续 经营能力。

为充分保护异议股东的权益，公司将为可能出现的异议股东提供行之有效
的权益保护措施，详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2023-006）。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易 日起停牌。如终……
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