公告日期:2022-05-09
证券代码:831382 证券简称:智创联合 主办券商:安信证券
北京智创联合科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智创联合科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数28,076,900 股,占公司有表决权股份总数的 68.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1. 公司在任董事 6 人,列席 6 人;
董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜、董事单会祥亲自出席,董
事王万涛授权代表许前喜、董事龚道勇授权代表吴维贵出席。
2. 公司在任监事 3 人,列席 3 人;
监事会主席赵长伍、监事徐贵霞和李成禹出席。
3. 公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员方亮出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年度的业务需要,公司对 2022 年度日常性关联交易事项进
行了预计,预计 2022 年度公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款(包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等)额度提供不超过 3,000 万元担保。
2.议案表决结果:
同意股数 28,076,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东杨建国及吴维贵,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议,因此关联股东杨建国、吴维贵无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
1.议案内容:
《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 28,076,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于审议公司总经理 2021 年度工作报告》的议案
1.议案内容:
《公司总经理 2021 年度工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 28,076,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于审议公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
1.议案内容:
《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 28,076,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 28,076,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于审议公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 28,076,900 股,……
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