公告日期:2022-01-26
证券代码:831382 证券简称:智创联合 主办券商:安信证券
北京智创联合科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数28,076,900 股,占公司有表决权股份总数的 68.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜亲自出席,董事龚道勇授权董事吴维贵出席、董事王万涛授权董事许前喜出席。
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《股票定向发行方案》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的规定,北京智创联合科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定向发行股票,并起草了本次公司股票定向发行方案,基本情况如下:发行对象:湖州浩鑫空天股权投资合伙企业(有限合伙)
发行数量:不超过 3,300,000 股(含 3,300,000 股)
发行价格:每股人民币 6 元
募集资金数量:不超过 19,800,000 元(含 19,800,000 元)
募集资金投向:拟全部用于补充公司流动资金。
决议有效期:本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
湖州浩鑫空天股权投资合伙企业(有限合伙)是根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金,备案编码:STF426。
发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定,具备参与本次发行的资格。
公司在册自然人股东华石为发行对象的执行事务合伙人湖州瀚宇股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,同时也是发行对象的有限合伙人。公司在册自然人股东华石不为公司前十大股东,不为持股公司 5%以上股份的股东。除以上情况外发行对象与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司其他在册股东之间不存在关联关系。
本次发行的具体股份数量和募集资金总额以实际认购结果为准。本次发行完成后,公司本次发行前滚存未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后的所持股份比例共同享有。本次定向发行前后公司控制权不发生变动,发行前后公司实际控制人、控股股东、第一大股东均不发生改变。
2.议案表决结果:
同意股数 28,076,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东未出席本次股东大会。
(二)审议通过《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案1.议案内容:
公司拟就定向发行事宜公开披露《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》,监事会对董事会编制的股票定向发行文件已进行审核并提出书面审核意见。《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》基本情况如下:
《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》针对本次发行,已约定:
(1)本次发行股票的种类和数量(数量上限):
本次发行股票种类为人民币普通股,本次发行股票数量为不超过 3,300,000股(含 3,300,000 股)。
(2)发行对象或范围、现有股东优先认购安排:
本次发行发行对象为湖州浩鑫空天股权投资合伙企业(有限合伙),根据《公司章程》的规定,本次发行无现有股东优先认购安排。
(3)定价方式或发行价格(区间):
本次发行的价格是在综合考虑了公司每股净资产、股票二……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。