公告日期：2022-01-21

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司



关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日 14:00。



预计会期 0.5 天。

（六）出席对象





1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 831382 智创联合 2022 年 1 月 19 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



北京市顺义区白马路 59 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《股票定向发行方案》的议案



根据《公司法》以及《公司章程》的规定，北京智创联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定向发行股票，并起草了本次公司股票定向发行方案，基本情况如下：



发行对象：湖州浩鑫空天股权投资合伙企业（有限合伙）



发行数量：不超过 3,300,000 股（含 3,300,000 股）



发行价格：每股人民币 6 元



募集资金数量：不超过 19,800,000 元（含 19,800,000 元）



募集资金投向：拟全部用于补充公司流动资金。



决议有效期：本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效。



湖州浩鑫空天股权投资合伙企业（有限合伙）是根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，备案编码：STF426。

发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条及《全国中小企

业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定，具备参与本次发行的资格。

公司在册自然人股东华石为发行对象的执行事务合伙人湖州瀚宇股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时也是发行对象的有限合伙人。公司在册自然人股东华石不为公司前十大股东，不为持股公司 5%以上股份的股东。除以上情况外发行对象与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司其他在册股东之间不存在关联关系。



本次发行的具体股份数量和募集资金总额以实际认购结果为准。本次发行完成后，公司本次发行前滚存未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后的所持股份比例共同享有。本次定向发行前后公司控制权不发生变动，发行前后公司实际控制人、控股股东、第一大股东均不发生改变。

（二）审议《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案



公司拟就定向发行事宜公开披露《北京智创联合科技股份有限公司股票定向

发行说明书》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-001）。监事会对董事会编制的股票定向发行文件已进行审核并提出书面审核意见。

（三）审议《关于签署<附生效条件的股票认购合同>》的议案



根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司拟定向发行股票，并与发行对象湖州浩鑫空天股权投资合伙企业（有限合伙）签署《北京智创联合科技股份有限公司与湖州浩鑫空天股权投资合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。