公告日期：2022-01-06

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：安信证券



北京智创联合科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨建国



6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。



董事龚道勇因公务缺席，委托董事吴维贵代为表决。



董事王万涛因公务缺席，委托董事许前喜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股票定向发行方案》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》以及《公司章程》的规定，北京智创联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定向发行股票，并起草了本次公司股票定向发行方

案，基本情况如下：



发行对象：湖州浩鑫空天股权投资合伙企业（有限合伙）



发行数量：不超过 3,300,000 股（含 3,300,000 股）



发行价格：每股人民币 6 元



募集资金数量：不超过 19,800,000 元（含 19,800,000 元）



募集资金投向：拟全部用于补充公司流动资金。



决议有效期：本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



湖州浩鑫空天股权投资合伙企业（有限合伙）是根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，备案编码：STF426。



发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定，具备参与本次发行的资格。



发行对象与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司在册股东之间不存在关联关系。



本次发行的具体股份数量和募集资金总额以实际认购结果为准。本次发行完成后，公司本次发行前滚存未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后的所持股份比例共同享有。本次定向发行前后公司控制权不发生变动，发行前后公司实际控制人、控股股东、第一大股东均不发生改变。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案



1.议案内容：



公司拟就定向发行事宜公开披露《北京智创联合科技股份有限公司股票定

向发行说明书》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-001）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购合同>》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司拟定向发行股票，并与发行对象湖州浩鑫空天股权投资合伙企业（有限合伙）签署《北京智创联合科技股份有限公司与湖州浩鑫空天股权投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股票认购合同》，该股票认购协议需经公司股东大会审议通过后附条件生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<北京智创联合科技股份有限公司公……
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