公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-025

证券代码：831382 证券简称：智创联合主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智创联合科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,402,832 股，占公司有表决权股份总数的 74.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事龚道勇、焦红宁和王万涛因公事缺席；
董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜亲自出席，董事龚道勇、董事焦红宁和董事王万涛均授权董事许前喜出席。
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2021-025

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册资本及修订<北京智创联合科技股份有限公司公
司章程>的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年定向发行股票（自办发行）已完成，实际发行股份 250 万股，
募集资金 250.00 万元。结合公司上述定向发行股票的结果，公司注册资本应变更，由 3,826.00 万元增加至 4,076.00 万元。根据以上变更，公司将同步修订《公司章程》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,402,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
北京智创联合科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京智创联合科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日

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