公告日期:2021-05-27
北京智创联合科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:北京市顺义区马坡白马路 59 号
2021年4月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
北京智创联合科技股份有限公司
2021年4月30日
目录
声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 8
三、 定向发行说明书调整 ......11
四、 有关声明 ...... 13
五、 备查文件 ...... 14
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司/本公司/发行人/智创联合 指 北京智创联合科技股份有限公司
智创联合通过定向发行方式,以 1.00 元人
本次发行/本次定向发行/本次股票发行 指 民币/股向认购人发行股票募集资金的行
为
股东大会 指 北京智创联合科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京智创联合科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京智创联合科技股份有限公司监事会
《附生效条件的股票认购合同》 指 《北京智创联合科技股份有限公司与杨建
国之附生效条件的股票认购合同》
《公司章程》 指 《北京智创联合科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
安信证券/主办券商 指 安信证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注:本股票发行说明书任何表格中出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。
一、本次发行的基本情况
(一)基本情况
公司名称 北京智创联合科技股份有限公司
证券简称 智创联合
……
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