公告日期：2023-12-11

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、因经营需要，公司与西南能矿集团股份有限公司（以下简称“西南能矿”）形成 3 项关联交易，预计金额 75,500,290.08 元.

①14 宗矿权委托管理费

预计应收西南能矿地质勘查费（含税）29,766,865.38 元，服务费用（含税）1,900,000.00 元；矿权使用费 1,101,599.23 元。

2023 年度对已确认费用按照协议约定向西南能矿集团申请项目费用，西南能矿预计支付金额 560.00 元。

②大亮锌业债权债务

西南能矿与贵州省地矿局 104 地质大队拟近期完成项目清算，公司原预计应收 104 地质队（包括其子公司）的债权，变更为公司预计应收西南能矿的债权，合计金额 37,183,838.98 元。

③六枝县平桥矿区萤石项目地质勘查服务费

预计应收西南能矿六枝县平桥矿区萤石项目上形成的地质勘查服务费用
5,547,426.49 元。

2、因经营需要，公司控股企业贵州西南紫金黄金开发有限公司（以下简称“西南紫金”）拟向西南能矿供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）采购贵金属产品及工艺金条，预计金额 10,000.00 万元以内。

上述 4 项关联交易金额为 175,500,290.08 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于贵
州省地质矿产资源开发股份有限公司新增关联交易的议案》。与本议案相关的关联董事为蹇明星、姚群英、陈恨水，需回避表决，非关联董事为张晓俊、亢庚，非关联董事未达到法定人数 3 人，无法形成有效的董事会决议，不得对该议案进行表决，全体董事一致同意将该议案提交股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无。
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西南能矿集团股份有限公司

住所：贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 35 层

注册地址：贵阳市云岩区北京路 219 号银海元隆广场 7 号楼 35 层

注册资本：487315.17 万人民币

主营业务：矿产资源开发投融资；投资优势矿产整装勘查；投资磷矿、铝土矿、锰矿、金矿、重晶石、铅锌矿、罗甸玉、钒矿、钼镍矿、地热、页岩气的探、选、冶及精深加工；矿产资源勘查开发的技术研发。

法定代表人：赵震海

控股股东：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：本公司控股股东，直接持有本公司 57%股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：西南能矿供应链管理有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉布依族乡综保路 299 号围网区仓库A04-62


注册地址：贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉布依族乡综保路 299 号围网区仓库 A04-62

注册资本：76369.97 万人民币

主营业务：国内贸易，自营和代理各类货物及技术的进出口贸易，批发和零售，初级农产品交易，销售散装及预包装食品；信息咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；销售：煤炭、矿石及矿产品(除专项)、复合肥、有机-无机复混合肥、钢材、废钢、生铁、钢坯、铁合金、铝棒、水泥、建材、石材、氧化铝、有色金属、有色冶金产品、机械设备、煤炭经营、铜产品、焦炭、酒类、贵金属、黄金首饰、宝玉石、电子产品、化工产品（除危险品）；运输：国内货物运输代理、道路货物运输（不含危险货物）。

法定代表人：陆国章

控股股东：西南能矿集团股份有限公司

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司股东，直接持有公司 20%股份；同一控制人控制，为公司控股股东西南能矿集团股份有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易是公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易双方协商确定。对公司持续经营能力、损益及自资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害……
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