公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-037



证券代码：831379 证券简称：ST融信 主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王丁明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-037



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数348,354,236股，占公司有表决权股份总数的69.19%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2019年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：



同意股数348,354,236股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司监事会全体监事本着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和



公告编号：2019-037



公司董事、总监、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。现拟定《2018年年度监事会工作报告》，该报告就公司2018年度的监事会召开情况、依法履职情况、对公司经营监督情况等做了详细说明。

2.议案表决结果：



同意股数348,354,236股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



本议案的具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-022）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：



同意股数348,354,236股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-037



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算状况，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。2.议案表决结果：



同意股数348,354,236股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项……
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