公告日期：2019-04-26

证券代码：831379 证券简称：融信租赁 主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司



第四届董事会2019年第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长王丁明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2019年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、行政法规和公司章程的规定，由王丁明先生向董事会汇报总经理2018年度工作情况，并做2019年重点工作规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



本议案的具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-022）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算状况，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑多种不确定性因素，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于会计师事务所出具的非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因公司董监高及资金、业务人员大量离职，导致审计过程中无法针对合并及母公司财务报表多个要素获取充分、适当的审计证据，所以对公司出具了无法表示意见的审计报告，并据此出具了《关于对融信租赁股份有限公司2018年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明》（报告编号：XYZH/2019FZA10267）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于董事会对非标审计意见专项说明》议案

1.议案内容：



董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司2018年财务报告出具了非标准无法表示意见审计报告，公司董事会表示理解，具体详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。