公告日期：2019-04-26

证券代码：831379 证券简称：融信租赁 主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司



第四届监事会2019年第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日

5.会议主持人：杨杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司监事会全体监事本着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和公司董事、总监、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。现拟定《2018年年度监事会工作报告》，该报告就公司2018年度的监事会召开情况、依法履职情况、对公司经营监督情况等做了详细说明。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



本议案的具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-022）和《2018年年度报告摘要》（公

告编号：2019-023）。



根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算状况，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑多种不确定性因素，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于会计师事务所出具的非标准审计意见专项说明》议案



1.议案内容：



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因公司董监高及资金、业务人员大量离职，导致审计过程中无法针对合并及母公司财务报表多个要素获取充分、适当的审计证据，……
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