公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-075
证券代码:831379 证券简称:融信租赁 主办券商:兴业证券
融信租赁股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年1月10日上午10时。
预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-075
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月4日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
福州市仓山区潘墩路188号世纪金源大厦5号楼18层融信租赁股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补选杜三忠先生为公司董事》的议案
因公司董事唐川龙先生辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司董事会工作正常运行,现补选杜三忠先生为公司第四届董事会董事,任职期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
(二)审议《关于补选黄航先生为公司董事》的议案
因公司董事范秋默女士辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司董事会工作正常运行,现补选黄航先生为公司第四届董事会董事,任职期限自公司2019年第一次临时股
公告编号:2018-075
东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、会议登记方法
(一) 登记方式
个人股东亲自出席现场会议的,应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证;委托代理人出席现场会议的,应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的,应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法人股东委托代理人出席现场会议的,应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。
(二) 登记时间:2019年1月7日8时至17时
(三) 登记地点:福州市仓山区潘墩路188号世纪金源大厦5号楼
18层融信租赁股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
会议联系人:董事会秘书王海亮
联系电话:0591-88390079
(二) 会议费用:与会股东费用自理
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五、 备查文件目录
融信租赁股份有限公司第四届董事会2018年第十一次会议决议
融信租赁股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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