公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-073

证券代码：831379 证券简称：融信租赁 主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2018年12月24日审议并通过：



补选杜三忠为公司董事，任职期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。



补选黄航为公司董事，任职期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。



本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。董事唐川龙因事请假缺席本次董事会会议且未授权他人代理出席。会议由董事长王丁明主持。



本次任职尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否





公告编号：2018-073

（二） 被任免董监高人员情况



被任命董事杜三忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事黄航持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因



因公司董事唐川龙、范秋默辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选杜三忠、黄航为公司第四届董事会董事。

（四） 新任董监高人员履历



杜三忠，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至2000年任五三水泥厂会计，2001年至2009年青山控股集团子公司财务经理，2010年至2016年任广东世纪青山副总经理，2017年7月至2018年8月任公司财务部总经理，2018年8月至今任公司财务总监。



黄航，男,1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年7月至2001年3月任兴业银行信贷科长，2001年4月至2007年6月任福州兴利多植线有限公司副总，2007年7月至2008年10月任北京中海信达投资担保有限公司总经理助理，2009年3月至今任融信租赁股份有限公司业务部总经理。





公告编号：2018-073

二、 任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次任命后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求，有利于公司保持健全的治理机制。本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《融信租赁股份有限第四届董事会2018年第十一次会议决议》



融信租赁股份有限公司

董事会

2018年12月25日


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