公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-066

证券代码：831379 证券简称：融信租赁 主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司



第四届董事会2018年第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以书面方式发出

5.会议主持人：王丁明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于融信租赁股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露工作的通知》



公告编号：2018-066

等有关要求，公司根据实际经营情况编制了《融信租赁股份有限公司2018年第三季度报告》，详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-064）

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认2018年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



根据公司日常运营和发展的需要，为公司补充流动资金，2018年1-2月，公司控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚公司”）分别向关联方福州金开投资管理有限公司、福州海量投资管理有限公司借款200万元、800万元，借款年利率为10%。具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-065）。



因公司工作人员疏忽，公司未在上述关联交易发生时履行审批决策程序和信息披露义务。公司在自查中发现上述情况，现对上述关联交易进行补充确认。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



因福州金开投资管理有限公司、福州海量投资管理有限公司的控股股东分别为公司董事王为兵、董事兼董秘王海亮，故关联董事王为兵、王海亮回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第四届董事会2018年第十次会议决议》





公告编号：2018-066

融信租赁股份有限公司

董事会


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