公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-019

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢军民先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事谢军民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年出生，本科学历，高级会计师和注册会计师，具有独立董事、董事会秘书任职资格。曾任郑州纺织工学院会计专业教师，河南华为会计师事务所项目经理、高级经理，北京天一会计师事务所河南分所副主任会计师，北京中洲光华会计师事务所河南分所副主任会计师，任天健光华（北京）会计师事务所河南分所副主任会计师，任天健正信会计师事务所有限公司河南分所副主任会计师，华兰生物工程股份有限公司审计总监兼内审部经理，现任华兰生物工程股份有限公司财务总监、董事会秘书、北京安健华康医药技术开发有限公司执行董事及公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事谢军民先
生会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2024-019

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

谢军民 8 8 0 0 否 1

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及创新与战略委员会委员，本年度内积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，认真审议公司财务情况，积极发表意见及建议，以协助公司规范运作，持续完善内控，发挥了专业委员会委员应有的作用。
三、 发表独立意见情况

独立董事谢军民先生对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1.《关于续聘 2022 年度审计机构的议

案》

2023 年 1 第四届董事会 2.《关于向银行及融资租赁机构申请

同意

月 10 日 第十一次会议 融资授信额度的议案》

3.《关于预计 2023 年为合并报表范围

内子公司提供担保的议案》

1.《关于 2022 年年度报告及摘要的议

案》

2.《关于变更公司向不特定合格投资

2023 年 2 第四届董事会

者公开发行股票并在北京证券交易所 同意

月 28 日 第十二次会议

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