公告日期:2023-05-10
公告编号:2023-031
证券代码:831378 证券简称:富耐克 主办券商:中原证券
富耐克超硬材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 4 日以微信、书面方式
发出
5.会议主持人:董事长李和鑫先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-031
公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 1-3 月的财务状
况进行了审阅,并出具了编号为大华核字[2023]0011583 号审阅报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《富耐克超硬材料股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅报告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事孙玉福、谢军民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《富耐克超硬材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;
2.大华会计师事务所出具的《富耐克超硬材料股份有限公司 2023 年 1-3 月
审阅报告》(公告编号:2023-034)。
富耐克超硬材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
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