公告日期:2019-03-21
公告编号:2019-014
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会于2019年3月21日,将《关于增选第三届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议:
任命史冬梅女士为公司独立董事,任职期限为第三届董事会届满,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。会议由李伦主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 被任免董监高人员情况
公告编号:2019-014
被任命独立董事史冬梅持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 任命/免职原因
公司独立董事韩雪女士于2019年2月18日提出辞职,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,推荐史冬梅女士为公司第三届董事会新任独立董事。
(四) 新任董监高人员履历
史冬梅,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳大学经济系会计专业。2006年12月至2010年3月,任职于在沿海国际控股有限公司(香港上市公司),担任高级财务经理。2010年4月至2015年12月,任职于深圳市绿景资产管理有限公司,担任副总经理。2016年1月至2019年1月,任职于深圳市华超投资控股集团有限公司,担任总裁助理兼财务总监。
二、 任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司治理规范,不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
公告编号:2019-014
《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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