公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-012
证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司

预计公司2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年3月18日，公司第三届董事会第六次会议5票同意，
0票反对，0票弃权，李伦与陈建华为关联方，回避表决。同意票
数占有效表决权票数的100%，审议通过了《关于预计公司2019年
度日常性关联交易的议案》。本议案尚需提交2019年第二次临时股
东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

（万元）

1 李伦 为公司融资业 40,000

务提供担保

2 陈建华 为公司融资业 40,000

务提供担保


公告编号：2019-012
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所

李伦 广东省深圳市南山区兴南路

陈建华 广东省深圳市罗湖区仙桐路

（二）关联关系

1、李伦先生持有公司26.34%的股份，担任公司董事长，是本公司的控股股东、实际控制人，李伦与陈建华系一致行动人。

2、陈建华女士持有公司23.41%的股份，担任公司董事兼总经理，是本公司的控股股东、实际控制人，陈建华与李伦系一致行动人。三、关联交易的主要内容

公司关联方李伦先生、陈建华女士拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币40,000万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

李伦及陈建华为公司向银行申请授信额度提供担保，不向公司
收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。


公告编号：2019-012
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

关联交易发生的目的是为公司向银行申请授信额度提供担保，
解决公司向银行借款提供担保的问题，符合公司实际经营需要和战
略发展。
（二）本次关联交易对公司的影响

本年度发生的此类关联交易体现了公司控股股东、实际控制人
对公司的支持，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的发展，
不会对公司正常经营产生不利影响。
六、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2019年3月19日

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