公告日期：2019-03-19

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以专人送

达、传真或电子邮件形式发出

5.会议主持人：董事长李伦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市电科电源股份有限公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：



为了满足公司经营需要，公司拟向中国建设银行深圳支行申请不超过1亿元的银行综合授信额度。授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华分别以其持有的公司股权7,000,000股提供质押担保。具体事宜以公司最终与中国建设银行深圳支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避表决2票。3.回避表决情况：

董事李伦、陈建华为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名董事候选人的议案》议案

1.议案内容：



机构股东苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）原提名董事朱令超

因工作岗位调整，辞去了本公司董事一职。苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）提名了新的董事候选人徐冬森。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：



2019年度公司及子公司拟向银行申请人民币4亿元综合授信额度（主要用于流动资金贷款、项目贷、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、股权质押、应收账款质押等，授信期限不超过一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），并授权董事长在股东大会通过之日起一年内负责与银行签署相关文件。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：



公司2019年对深圳市力赛科技有限公司（全资子公司，以下简称“力赛科技”）、衡阳电科电源有限公司（全资子公司，以下简称“衡阳电科”）、衡阳力赛储能有限公司（全资子公司，以下简称“衡阳力赛”）融资进行担保，额度不超过人民币4亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于子公司2019年度为公司申请银行授信提供担保的议案》议案

1.议案内容：





子公司衡阳电科电源有限公司、子公司衡阳力赛储能有限公司、子公司衡阳双极工贸有限公司、子公司电科电源香港有限公司拥

有的不动产权、上述子公司部分客户的应收账款为此额度范围内

实际发生的银行授信提供抵押担保。担保的额度以银行最终批准

的额度为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营的需要，同意公司2019年度预计的日常性关联交易，具体如下：



公司关联方李伦先生、陈建华女士拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。