公告日期:2018-03-21
公告编号:2018-006
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证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
关于控股股东及实际控制人为公司融资租赁提供担
保的关联交易公告
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
2018年3月21日,公司召开了第三届董事会第二次会议,会议
通过了《关于公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁(中国)有限公
司开展融资租赁业务及对其提供担保的议案》。公司及全资子公司衡
阳力赛储能有限公司(以下简称“全资子公司”或“衡阳力赛”)为
完善融资结构,加强公司及全资子公司与优质资源融合互补,拓展业
务渠道建设,公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁(中国)有限公
司(以下简称“欧力士租赁”)开展融资租赁业务,融资金额为人民
币2060万元,融资期限为3年。具体相关事项以最终签订的融资租
赁合同为准。
公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华拟为此融资租赁提供连
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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带责任担保。
(二)关联方关系概述
李伦先生持有公司26.34%的股份,担任公司董事长;陈建华女
士持有公司23.34%的股份,担任公司的董事兼总经理;两人为一致
行动人,是本公司的控股股东及实际控制人。李伦、陈建华为公司及
全资子公司拟与欧力士融资租赁(中国)有限公司开展的融资租赁提
供连带责任担保构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年3月21日,公司召开第三届董事会第二次会议,会议审
议通过了《关于公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁(中国)有限
公司开展融资租赁业务及对其提供担保的议案》;表决结果为5票赞
成,0票反对,0票弃权,2票回避表决。关联董事李伦、陈建华回
避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在有关部门批准情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
李伦
广东省深圳市南
山区兴南路48号
5B
- 是
陈建华
广东省深圳市罗
湖区仙桐路京基
云景梧桐7栋3A
- -
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(二)关联关系
1、李伦先生持有公司26.34%的股份,担任公司董事长,是本公
司的控股股东、实际控制人,李伦与陈建华系一致行动人。
2、陈建华女士持有公司23.34%的股份,担任公司董事兼总经理,
是本公司的控股股东、实际控制人,李伦与陈建华系一致行动人。
三、交易协议的主要内容
公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华为公司及全资子公司拟
与欧力士融资租赁(中国)有限公司开展的融资租赁提供连带责任担
保。协议以实际签订为准。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
李伦及陈建华为公司及全资子公司拟与欧力士融资租赁(中国)
有限公司开展的融资租赁提供连带责任担保,不向公司收取任何费用,
不存在损害公司利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
关联交易发生的目的是为公司及全资子公司拟与欧力士融资租
赁(中国)有限公司开展的融资租赁提供连带责任担保,解决公司与
欧力士租赁开展融资租赁业务提供担保的问题,符合公司实际经营需
要和战略发展。
(二)本次关联交易对公司的影响
此次发生的关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的
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支持,符合公司业务发展的需要,不存在损害公司和全体股东,特别
是中小股东利益的情形;有利于促进公司业务的发展,不会对公司正
常经营产生不利影响。
六、备查文件目录
(一)第三届董事会第二次会议决议
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2018年3月21日
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