公告日期:2018-03-21
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
关于抵押物置换暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一) 关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为了满足公司经营需要,公司拟向中国建设银行贷款 7,000万
元,主要用于公司补充流动资金。借款期限为2018年1月22日至
2019年1月21日。
公司控股股东、实际控制人李伦以其名下位于深圳市南山区京光海景花园B栋5B(深房地字号第4000058096号)为公司向银行贷款提供担保;现拟释放其抵押物,转由李馨韵名下位于深圳市罗湖街道云景梧桐花园3栋12A(深圳市不动产权第0031819号)作为抵押。(二) 关联方关系概述
李伦先生持有公司26.34%的股份,担任公司董事长;陈建华女
士持有公司23.34%的股份,担任公司董事兼总经理;李馨韵女士未
持有公司股份。是公司控股股东,实际控制人李伦和陈建华的女儿。
(三) 表决和审议情况
2018年03月21日,公司召开第三届董事会第二次会议,会议
审议通过了《关于置换担保物暨关联交易的议案》;表决情况为5
票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李伦、陈建华回避表决。
(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在有关部门批准情况。
二、 关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
李伦 广东省深圳市南山区兴 - 是
南路48号5B
广东省深圳市罗湖区仙
陈建华 桐路8号京基云景梧桐 - -
7栋3A
李馨韵 广东省深圳市罗湖街道 - -
云景梧桐花园3栋12A
(二)关联关系
1、李伦先生持有公司26.34%的股份,担任公司董事长,是本公
司的控股股东、实际控制人,李伦与陈建华系一致行动人。
2、陈建华女士持有公司23.34的股份,担任公司董事兼总经理,
是本公司的控股股东、实际控制人,陈建华与李伦系一致行动人。
3、李馨韵女士未持有公司股份,是公司控股股东、实际控制人李伦与陈建华的女儿。
三、 交易协议的主要内容
公司控股股东、实际控制人李伦就公司拟向中国建设银行申请贷款以其名下位于深圳市南山区京光海景花园B栋5B(深房地字号第
4000058096 号)提担保;现拟释放其抵押物,转由李馨韵名下位于
深圳市罗湖街道云景梧桐花园3栋12A(深圳市不动产权第0031819
号)作为抵押。担保的额度以银行最终批准的额度为准,协议也以实际签订为准。
四、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联方为公司向银行申请申请贷款提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
五、 该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
关联交易发生的目的是为公司向银行申请贷款提供担保,解决公司流动资金的问题,符合公司实际经营需要和战略发展。
(二)本次关联交易对公司的影响
本年度发生的此类关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持,符合公司业务发展的需要,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形;有利于促进公司业务的发展,不会对公司正常经营产生不利影响。
六、 备查文件目录
第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市电科电源股份有限公司
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