公告日期：2017-12-29

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券



深圳市电科电源股份有限公司



2017年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月29日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路37号



公司A栋3楼大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李伦



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份48,161,708股，占公司股份总数的64.53%。



二、议案审议情况



(一)审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；



1.议案内容



公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。选举李伦、陈建华、姚森、朱令超、韩雪、邢志忠、韩文君为第三届董事会董事，其中韩雪、邢志忠、韩文君为独立董事，任期三年。



2.议案表决结果：



同意股数48,161,708股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；



1.议案内容



公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。选举陈平、裔传艳为公司第三届监事会监事。前述监事经过股东大会选举后与公司 2017 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。



2.议案表决结果：



同意股数 48,161,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议并通过《关于公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度



的议案》；



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份



转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《电科电源：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-105）。



2.议案表决结果：



同意股数48,161,708股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议并通过《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》；



1. 议案内容



议案内容详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《电科电源：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-105）。



2. 议案表决结果：



同意股数48,161,708股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况



本次与会股东无需回避表决。



(五)审议并通过《关于子公司 2018……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。