公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-116



证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券



深圳市电科电源股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



深圳市电科电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致推选董事李伦先生主持本次会议。应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议以记名投票的方式表决通过了如下议案：



（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；



公司2017年第八次临时股东大会决议通过了《关于公司董事会换届选举的议



案》，公司第三届董事会成员为：李伦、陈建华、姚森、朱令超、韩雪、邢志忠、韩文君，其中韩雪、邢志忠、韩文君为公司独立董事。根据公司章程的规定，公司设董事长一名，选举李伦先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。



李伦先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。



（二）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；



经公司董事长提名，聘任陈建华女士为公司总经理。



陈建华女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。



（三）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；



公告编号：2017-116



经公司总经理提名，聘任陈建军、张霆、龚永强为公司副总经理。



陈建军先生、张霆先生、龚永强先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。



（四）审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；



经公司总经理提名，聘请刘运良先生为公司财务负责人。



刘运良先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。



（五）审议并通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委



员的议案》；



选举李伦、陈建华、邢志忠为公司第三届董事会战略委员会委员，并选举李伦为公司第三届董事会战略委员会主任委员。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。



（六）审议并通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委



员的议案》；



选举韩雪、韩文君、陈建华为公司第三届董事会审计委员会委员，并选举韩雪为公司第三届董事会审计委员会主任委员。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。



（七）审议并通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及



主任委员的议案》；



选举韩雪、李伦、韩文君为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举韩雪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。



（八）审议并通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委



员的议案》；



选举邢……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。