公告日期:2017-12-14
公告编号:2017-110
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
预计公司2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
2017年12月14日,公司第二届董事会第二十二次会议5票
同意,0票反对,0票弃权,陈建华与李伦为关联方,回避表决。
同意票数占有表决权票数的100%,审议通过了《关于预计公司2018
年度日常性关联交易的议案》。本议案尚需提交2017年第八次临时
股东大会审议。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
公司关联方李伦先生、陈建华女士拟无偿为公司融资业务(包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等)提供担保,担保额度不 超过人民币40,000万元,担保类型包括担保和反担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等,最终以实际签署的合同内容为准。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
公告编号:2017-110
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
广东省深圳市南山区兴南路
李伦 - -
48号5B
广东省深圳市罗湖区仙桐路
陈建华 - -
8号京基云景梧桐7栋3A
(二)关联关系
1、李伦先生持有公司26.34%的股份,担任公司董事长,是本
公司的控股股东、实际控制人,李伦与陈建华系一致行动人。
2、陈建华女士持有公司23.34%的股份,担任公司董事兼总经
理,是本公司的控股股东、实际控制人,陈建华与李伦系一致行动人。
三、 关联交易的主要内容
公司关联方李伦先生、陈建华女士拟无偿为公司融资业务(包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等)提供担保,担保额度不 超过人民币40,000万元,担保类型包括担保和反担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。以上关联交易尚未签订合同,公司将在股东大会审议通过之后根据实际的情况签订相关合同。
四、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公告编号:2017-110
李伦及陈建华为公司向银行申请授信额度提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
关联交易发生的目的是为公司向银行申请授信额度提供担保,解决公司向银行借款提供担保的问题,符合公司实际经营需要和战略发展。
(二)本次关联交易对公司的影响
本年度发生的此类关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持,符合公司业务发展的需要,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形;有利于促进公司业务的发展,不会对公司正常经营产生不利影响。
六、 备查文件目录
第二届董事会第二十二次会议决议。……
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