公告日期：2024-04-18

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-029

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，新安洁智能环境
技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“新安洁”）董事会审计委员会对 2023
年度工作进行了全面总结，现对审计委员会履职情况报告如下：

一、基本情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会由独立
董事李豫湘、黄忠和非独立董事赵晓光 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格
的独立董事李豫湘担任。

鉴于李豫湘、罗雄先生在公司担任独立董事的时间届满 6 年，两人于 2023 年
4 月 10 日提出辞职，自公司 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会选举产生新的独立
董事时生效。即自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第四届董事会
审计委员会由独立董事程世红、黄忠和非独立董事赵晓光 3 人组成，主任委员由
具有会计专业资格的独立董事程世红担任。

公司审计委员会成员任职符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，
共召开了 5 次审计委员会会议，各审计委员均本人出席会议，审议相关议题，具
体会议情况如下：

会议届次 会议日期 审议议案内容 出席委员 发表意见

《2022 年年度报告》

《2022 年度决算报告》

《2023 年度预算报告》

《2022 年年度权益分派方案》

《关于变更会计估计的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《2022 年年度审计报告》 李豫湘

审计委员 《非经营性资金占用及其他关联资金往 （已离任）

会第四次 2023.4.18 来情况的专项审计说明》 黄忠 均同意
会议 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报 赵晓光

告》

《关于营业收入扣除情况的专项核查意

见》

《关于预计 2023 年度借款额度并授权董

事长实施的议案》

《关于关联方为公司及子公司向银行申

请贷款提供担保的议案》

审计委员 李豫湘

会第五次 2023.4.21 《2023 年第一季度报告》 （已离任） 均同意
会议 黄忠

赵晓光

审计委员 《2023 年半年度工作报告》 程世红

会第六次 2023.8.23 《2023 年半年度募集资金存放与实际使 黄忠 均同意
会议 用情况的专项报告》 ……
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