公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-009

证券代码：831365 证券简称：华意隆 主办券商：东北证券
深圳华意隆电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条 董事会审议担保事项时，应当经 第四十六条 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会的三分之二以上董事同意。独立 出席董事会的三分之二以上董事同意。股东董事应发表独立意见。股东大会审议第（四） 大会审议第（四）项担保事项时，必须经出项担保事项时，必须经出席会议的股东所持 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
表决权的三分之二以上通过。 过。

第五十一条 独立董事有权向董事会提议召 删除
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会


公告编号：2020-009

的，将说明理由。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换， 第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期
任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任
独立董事连任时间不得超过 6 年。董事在任 期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
第一百零四条 董事连续两次未能亲自出席， 第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事连续三次未能亲自出席董事 撤换。
会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
第一百一十条 独立董事应按照法律、行政法 删除
规及部门规章的有关规定执行。
第一百一十一条 独立董事任职资格应符合 删除
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司高级管理人员
培训工作指引》、《深圳证券交易所独立董事
备案办法（2008 年修订）》等相关规定。

第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成，其 第一百一十条 董事会由 7 名董事组成。

中独立董事 3 名。

第一百二十四条 代表 1/10 以上表决权的股 第一百二十一条 代表 1/10 以上表决权的股
东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监 东、1/3 以上董事或者监事会、总经理、董事
事会、总经理、董事长，可以提议召开董事 长，可以提议召开董事会临时会议。董事长
会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日 应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事
内，召集和主持董事会会议。 会会议。

第一百三十条 董事会会议，应由董事本人出 第一百二十七条 董事会会议，应由董事本人席；董事因故不能出席，可以书面委托其他 出席；董事因故不能出席，可以书面委托其董事代为出席，独立董事应当委托其他独立 他董事代为出席。委托书中应载明代理人的董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓 姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并名，代理事项、授权范围和有效期限，并由 由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事

公告编号：2020-009

委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应 应当在授权范围内行使董事的权利。董事未当在授权范围内行使董事的权利。董事未出 出席……
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