公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-024

证券代码：831364 证券简称：ST丰汇 主办券商：方正证券

上海丰汇医学科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：本次会议由股东卫君超的代理人张圣主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



因公司董事长欧阳春炜因病未能出席主持本次临时股东大会，其他董事及公司监事未列席本次临时股东大会，因此，董事会、监事会均无法履行本次临时股东大会的主持职责。本次临时股东大会出席股东2人，其中股东卫君超委托张圣代为出席会议并行使股东权利，卫君超已连续90日以上单独持有公司百分之十以上股份，符合《公司法》规定的股东主持股东大会的资格要求，出席的另一位股东持股数量无法满足主持股东大会的资格要求；因此本次临时股东大会由股东卫君超的代理人张圣主持。管理人列席了本次临时股东大会。



本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。





公告编号：2019-024

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,998,500股，占公司有表决权股份总数的21.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容

鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经与方正证券股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于上海丰汇医学科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定经上海市浦东新区人民法院批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。

2.议案表决结果



同意股数5,998,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海丰汇医学科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果





公告编号：2019-024

同意股数5,998,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容

公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议书》（附生效条件），约定经上海市浦东新区人民法院批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中国民族证券有限责任公司……
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