公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-014

证券代码：831364 证券简称：ST丰汇 主办券商：方正证券

上海丰汇医学科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月11日

2.会议召开地点：-

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长欧阳春炜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司在保障董事充分发表意见的前提下，公司以通讯方式表决，并经参会董事签字，并于2019年3月18日收到全部与会董事签字确认的书面表决票等文件，因此第二届董事会第四次会议决议于2019年3月18日确认。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事5人。



董事翁孙华、尹於舜、蒋位因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事欧阳春炜、陈峰、周赵良、段益军、王婧因交通原因或其他个人原因以通讯方式参与表决。





公告编号：2019-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其

全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经与方正证券股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于上海丰汇医学科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定经上海市浦东新区人民法院批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海丰汇医学科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-014

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议书》（附生效条件），约定经上海市浦东新区人民法院批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备……
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