公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-009

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋
证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长邓以超先生
5.会议主持人：刘新明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,339,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.695%。


公告编号：2020-009

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《公司章程》中的相关条例进行
修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）；

2.议案表决结果：

议案表决结果为：15,339,000 股同意、0 股弃权、0 股反对，同
意股数占本次股东大会由表决权股份总数 100%；

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过了《修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司管理办法》、《非上

公告编号：2020-009

市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订《信息披露管理制度》

2.议案表决结果：

议案表决结果为：15,339,000 股同意、0 股弃权、0 股反对，同
意股数占本次股东大会由表决权股份总数 100%；

3.回避表决情况：

无
三、备查文件目录
《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日

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