公告日期:2019-05-15
北京品今资本管理股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:北京品今资本管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈硕罡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数15,094,000股,占公司有表决权股份总数的91.48%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由董事长陈硕罡先生代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
同意股数15,094,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,由公司监事会主席对2018年度监事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数15,094,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数15,094,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数15,094,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司2018年度报告及摘要予以汇报。
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年公司年度报告》(公告编号:2019-010)、《2018年公司年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数15,094,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年的经营情况,及2019年的经营计划,为保证公司经营的稳定及可
2.议案表决结果:
同意股数15,094,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
因执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司对……
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