公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-013
证券代码：831362 证券简称：品今股份 主办券商：江海证券
北京品今资本管理股份有限公司财务总监、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2019年4月25日审议并通过：

任命闫昕欣女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈硕罡主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书、财务总监闫昕欣女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

由于原财务总监兼董事会秘书付威女士辞职，任命闫昕欣女士为公司财务总监兼董事会秘书。
（四）新任董监高人员履历

闫昕欣：女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年8

公告编号：2019-013
月至2019年3月任北京品今控股有限公司会计；2019年4月至今任北京品今资本管理股份有限公司会计。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任高管具备丰富的工作经验，通过发挥其管理、领导能力，推动公司日常经营活动开展，有利于公司长远发展。
三、备查文件
一、《北京品今资本管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
二、闫昕欣简历。

北京品今资本管理股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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