公告日期:2018-11-19
公告编号:2018-028
证券代码:831362 证券简称:品今股份 主办券商:江海证券
北京品今资本管理股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
北京品今资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第四章第六十条召集人将在年度股东大会 第四章第六十条召集人将在年度股东大会召开20日前书面通知各股东;临时股东大会 召开20日前通知各股东;临时股东大会将于将于会议召开15日前通知各股东。公司在计 会议召开15日前通知各股东。通知方式采用算起始期限时,不应当包括会议召开当日。 书面、公告形式通知,公司在计算起始期限
时,不应当包括会议召开当日。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
公告编号:2018-028
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次《公司章程》的修订,不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。四、备查文件
(一)、《北京品今资本管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
北京品今资本管理股份有限公司
董事会
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