公告日期：2021-02-26

公告编号：2021-025

证券代码：831359 证券简称：恒光股份 主办券商：招商证券
湖南恒光科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 25 日 以现场通知方式发出
5.会议主持人：胡建新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡建新先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-025

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南恒光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南恒光科技股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 26 日

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