公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-016

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江证券
河南黄国粮业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 09:30:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号：2023-016

普通股 831357 黄国粮业 2023 年 5 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南斗南律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

河南省信阳市潢川开发区弋阳东路河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《河南黄国粮业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充扩大生产所需用流动资金。

（七）审议《河南黄国粮业股份有限公司 2022 年年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于河南黄国粮业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。


公告编号：2023-016

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周兴伍、周子钞、许前忍。

（八）审议《河南黄国粮业股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-012）。
（九）审议《河南黄国粮业股份有限公司关于向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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