公告日期：2020-05-20

中电智能（福建）系统集成股份有限公司
章程

二零二零年五月


目 录


第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......4
第一节股份发行......4
第二节股份增减和回购......5
第三节股份转让......6
第四章股东和股东大会......7
第一节股东......7
第二节股东大会的一般规定......10
第三节股东大会的召集......12
第四节股东大会的提案与通知......13
第五节股东大会的召开......15
第六节股东大会的表决和决议......17
第五章董事会......21
第一节董事......21
第二节董事会......24
第三节董事会秘书......28
第六章总经理及其他高级管理人员......29
第七章监事会......30
第一节监 事......30
第二节监事会......31
第八章财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节财务会计制度...... 32
第二节内部审计......34
第三节会计师事务所的聘任......34
第九章通知和公告......35
第一节通 知......35

第二节公 告......35
第十章信息披露及投资者关系管理......36
第一节信息披露......36
第二节投资者关系管理......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节合并、分立、增资和减资......39
第二节解散和清算......40
第十二章 修改章程......41
第十三章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护中电智能（福建）系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系福建中电智能系统集成有限公司按原账面净资产值折股整
体变更设立的股份有限公司，在福州市工商局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：中电智能（福建）系统集成股份有限公司；

英文名称：Zhongdian Intelligent（Fujian）System Integration Corp.,
Ltd.

第五条 公司住所：福州市鼓楼区华林路 189 号。

第六条 公司注册资本为：人民币 20,100,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：在国家政策引导下，以诚信、专业的经营
理念，做出市场需要，顾户满意的产品。实现资产保值增值，公司稳步、持续的发展。使全体股东取得良好的经营效益，繁荣社会经济。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：信息技术系统集成、软件开
发、综合布线、安防监控；电子与智能化工程专业承包；通信工程施工总承包；机电工程施工总承包；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；特种工程专业承包；公路交通机电工程专业承包；铁路电气化工程专业承包；工程劳务分包；智能机电及信息产品设备制造及销售；机器人与自动化设备制造、销售和安装；机械电子设备及低压成套开关和控制设备、大型生产线自动化系统开发、制造及安装；环保技术研究及应用；安防工程企业设计施工维护；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上涉及到制造、安装的另设分支机构经营）（依法须经批准……
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