公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-032

证券代码：831353 证券简称：力源环保 主办券商：申万宏源
浙江海盐力源环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他规范文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零三条 董事会由7名董事组成， “第一百零三条 董事会由 9 名董
设董事长一人。 事组成，其中独立董事 3 名，设董事长
1 人。董事长的产生和罢免由全体董事
过半数表决通过。

董事会下设战略、审计、提名、薪
酬与考核等四个专门委员会。专门委员
会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
独立董事应占多数并担任召集人，审计
委员会中至少应有一名独立董事是会
计专业人士。

各专门委员会的职责是：

（一）战略委员会

对公司长期发展战略和重大投资
决策进行研究并提出建议。


公告编号：2019-032

（二）审计委员会

1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其
实施；

3、负责内部审计与外部审计之间
的沟通；

4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审查公司的内控制度。

（三）提名委员会

1、研究董事、经理人员的选择标
准和程序并提出建议；

2、广泛搜寻合格的董事和经理人
员的人选；

3、对董事候选人和经理人选进行
审查并提出建议。

……
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