公告日期:2019-10-17
证券代码:831353 证券简称:力源环保 主办券商:申万宏源
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长沈万中
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举独立董事候选人》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于公司选举独立董事候选人的议案》,根据《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规之规定,董事会提名柴斌锋先生、李彬先生、张学斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人,至第二届董事会任期届满。公司参照同类企业及市场津贴
标准并结合公司的实际情况,拟给予独立董事津贴每人每年人民币 60,000 元。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司制订独立董事工作制度》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于公司制订独立董事工作制度的议案》,公司拟建立独立董事制度,并制订附件中《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于决定设立董事会专门委员会及各委员会委员》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于决定设立董事会专门委员会及各委员会委员的议案》,拟在公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订公司董事会议事规则》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于修订公司董事会议事规则的议案》,对公司董事会成员进行调整,增设独立董事,同时拟在公司董事会下设立
专门委员会等相关规则。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司董事会战略委员会工作细则》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于公司董事会战略委员会工作细则的议案》,制定了董事会战略委员会工作细则。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司董事会审计委员会工作细则》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于公司董事会审计委员会工作细则的议案》,制定了董事会审计委员会工作细则。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司董事会提名委员会工作细则》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《关于公司董事会提名委员会工作细则的议案》,制定了董事会提名委员会工作细则。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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