公告日期:2019-03-05
公告编号:2019-003
证券代码:831353 证券简称:力源环保 主办券商:申万宏源
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月23日以书面方式发出
5.会议主持人:沈万中董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司改聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案
1.议案内容:
公司与原审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)以友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构,公司经综合评估后决定聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。
公告编号:2019-003
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
现拟定于2019年3月20日上午9点在公司会议室召开浙江海盐力源环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
董事会
2019年3月5日
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