公告日期：2022-04-26

证券代码：831351 证券简称：浙达精益 主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吕福在



6.会议列席人员：周悦智



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：



报告期内，公司 2021 年实现营业收入 110,119,316.54 元，同比增长 21.53%；

毛利率为 45.62%；实现净利润 10,127,688.81 元，同比增长 443.35%。截止 2021



年 12 月 31 日，公司总资产为 158,162,948.73 元，同比增长 32.21%。公司 2021

年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2021 年，公司共召开了 3 次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职

责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，不失时机的开展资本运作，加速推进资源整合；进一步优化资产结构；按照全年重点工作计划，公司的各项工作有序推进，公司发展保持了良好态势，各项工作目标全面完成。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



经审计，公司 2021 年度实现营业收入 110,119,316.54 元；实现净利润

10,127,688.81 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 158,162,948.73 元，

净资产为 49,114,423.60 元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司

2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2022 年实现营业收入1.3 亿元、实现净利润 144 万元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



全面总结了公司 2021 年及发展成果，明确了 2022 年及今后一段时期工作总

体目标和要求，安排部署了 2022 年主要工作任务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



公司在综合考虑股……
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