公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-017

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-017

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831350 展浩电气 2023 年 6 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

包头市展浩电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去公司王文义先生董事职务》议案

根据《公司章程》的规定，因工作调整及公司经营管理的需要，免去公司 王文义先生董事会董事职务，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 生效。
（二）审议《关于提名郝春梅为公司新任董事》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名郝 春梅女士为公司新任董事。职任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郝春梅被提名为公司第四届董事会
新任董事，且自 2021 年 1 月 27 日起担任公司财务负责人职务。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》 中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格，符合董事任职标准。
（三）审议《关于提名张雪峰为公司新任监事的议案》

鉴于王彪因个人原因辞去公司监事会监事职务，提名张雪峰为公司第四届 监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

详细情况请见公司于 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让 系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高任免公告》（公告编号：2023- 019）。


公告编号：2023-017

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出 席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、委托 人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代……
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