公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-006

证券代码：831349 证券简称：德运塑业 主办券商：中山证券
扬州市德运塑业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020年4月28日，公司第二届董事会第十六次审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》议案，提请召开本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831349 德运塑业 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏民泰律师事务所 2 名见证律师。

（七）会议地点
公司二楼会议室。
二、议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
公司 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
公司 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年
年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年年度经营业绩进行了总结。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
《2020 年度财务预算报告》对公司 2020 年经营业绩进行了预测。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案
根据公司发展需要，2019 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2020-006

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《股东大会议事规则》。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《董事会议事规则》。
（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《对外担保管理制度》。
（十二）审议《关于修订<关联交易管理办法>》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统……
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