公告日期:2018-12-17
公告编号:2018-023
证券代码:831349 证券简称:德运塑业 主办券商:中山证券
扬州市德运塑业科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月17日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月12日,以书面
送达方式通知各位董事。
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2018-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年12月17日在www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:
因有表决权的董事不足半数,该议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况:
本次董事会涉及的关联董事刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容:
公司拟决定于2019年1月2日召开2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字的《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事
公告编号:2018-023
会第十一次会议决议》
特此公告。
扬州市德运塑业科技股份有限公司
董事会
2018年12月17日
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