公告日期:2018-04-23
证券代码:831349 证券简称:德运塑业 主办券商:中山证券
扬州市德运塑业科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月9日,以书面送达的
方式通知各位董事。
2、会议召开时间:2018年4月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度总经理工作报告》议案
1、议案内容
总经理工作报告就 2017年总经理的工作情况进行了回顾,并提
出了2018年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》议案
1、议案内容
董事会工作报告就2017年董事会的工作情况进行了回顾,并提
出了2018年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》议案
1、议案内容
具体内容详见公司于2018年4月23日在www.neeq.com.cn上
披露的《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》议案
1、议案内容
《2017 年度财务决算报告》对公司 2017年年度经营业绩进行
了总结。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》议案
1、议案内容
《2018 年度财务预算报告》对公司 2018年年度经营业绩进行
了预算。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018年度审计机构的议案》议案
1、议案内容
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年
审计机构。
2、议案表决结果:
……
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