公告日期：2018-04-23

证券代码：831349 证券简称：德运塑业 主办券商：中山证券



扬州市德运塑业科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，以书面送到方



式通知。



2、会议召开时间：2018年4月23日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



监事会工作报告就 2017年监事会的工作情况进行了回顾，并提



出了 2018年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法



律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不属于关联交易，不需要回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议；



（二）审议通过《2017年度报告及摘要》议案



1、议案内容



具体内容详见公司于2018年4月23日在 www.neeq.com.cn



上披露的《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及《2017年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）董事会对年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合《全国



中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告及摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不属于关联交易，不需要回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议；



（三）审议通过《2017年度财务决算报告》议案



1、议案内容



《2017 年度财务决算报告》对公司 2017年年度经营业绩进行



了总结。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不属于关联交易，不需要回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议；



（四）审议通过《2018年度财务预算报告》议案



1、议案内容



《2018 年度财务预算报告》对公司 2018年经营业绩进行了预



测。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不属于关联交易，不需要回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议；



（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》议案



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